太子集團洗錢…媒體指執法機關獲報無作為 調查局：早已分析26件情報
柬埔寨太子集團跨國洗錢引發重視，金管會主委彭金隆昨天在立法院答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，2019年起迄今，國內10家銀行根據洗防法規定向調查局通報52次，有媒體報導，銀行針對大額提領與異常交易，向調查局通報後就沒下文；調查局發聲明澄清，該局先後研編金融情報26件，才勾勒出太子集團組織輪廓，並非無作為，部分媒體報導與事實有出入。
調查局指出，該局洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行依法申報案關對象或法人相關資料，經綜整相關情資後，先後研編加值金融情報26件，即時分送予友軍及該局相關業務單位參處，始協助勾勒出太子集團組織輪廓，進而掌握太子集團在台洗錢及資產持有概況，故該局得以於配合檢方指揮偵辦時，立即掌握相關執行對象並查扣該集團房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。
金管會昨在立法院指太子集團2018年來台迄今，在10家銀行共有60個帳戶，銀行曾52次大額通報、疑似洗錢通報。但立委李坤城抨擊，通報多次仍爆發巨額洗錢案，顯示國家洗錢防制機制失靈。
彭金隆表示，上月14日收到國際通知， 10家銀行相關帳戶被凍結，檢查局隔日金檢，檢視銀行是否依規定進行大額通報及客戶盡職調查，銀行局約詢相關銀行，檢視是否善盡反洗錢責任。
金管會銀行局長童政彰指出，我國洗錢防制機制主要有三個單位，首先是金融機構通報情資給部調查局，調查局分析運用後會分送相關資料給執法機關，包括非金融機構管理，例如有客戶異常買進大額不動產，地政士也要通報，由內政部管理，情資送到洗防中心給執法機關運用。
更多udn報導
他嫌颱風警報圖「醜又刺眼」 釣出內行揭3關鍵
睡夢中蒸發！他成全台「最快用完普發現金」的人
洗髮精別加進舊瓶裡 雜菌數量恐增至10倍
好市多西班牙橄欖油降300元 內行見包裝搖頭
其他人也在看
太子集團洗錢案10銀行通報52次！調查局否認無作為 已彙整26件情資
台北地檢署偵破柬埔寨太子集團在台據點，查扣動產、不動產總金額高達45億餘元，金管會並表示自2019年起迄今，共10家銀行向法務部調查局通報52次。但引發外界質疑，既然有52次，怎麼仍不見調查局做為？對此，調查局13日發出聲明，強調經彙整相關情資後，已研編加值金融情報26件，即時分送友軍及局內相關業務單位參處，才得以在配合檢方指揮偵辦時，拘提對象並查扣大額資產。
三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
林思銘遭控關說助太子集團入境 移民署還清白：確實沒有關切
國民立委林思銘、前立委李德維日前遭控關說移民署，協助太子集團2名大陸籍幹部入境台灣。對此，林思銘今天（13日）在立法院質詢時，向移民署副署長謝文忠詢問他是否曾關切、發函或召開協調會？謝文忠表示，這個案件林思銘確實沒有關切，且具有中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查。
鏡報 ・ 23 小時前
太子集團洗錢》10銀行6年通報52次，調查局卻沒下文，立委批問題太嚴重了
柬埔寨太子集團洗錢案震驚社會，金管會主委彭金隆今（12）日在立法院答詢指出，太子集團2018年起就在國內銀行體系開戶，2019年起迄今，國內10家銀行根據洗錢防制規定向法務部調查局通報52次，目前看來，銀行在通報上都符合規定。太子集團洗錢案今日上午在立院財政委員會引發朝野立委不分派共同關切，立法委員賴士葆、李坤城、林思銘、洪孟楷等人接連質詢，想了解到底是哪......
風傳媒 ・ 1 天前
太子集團藏101詐騙！秦慧珠轟丟臉、恥辱 蔣萬安承諾：研擬跨局處機制
涉嫌跨國詐欺與洗錢等罪的太子集團，在台灣的據點竟隱身在台北101大樓，豪宅「和平大苑」。台北101董事長賈永婕13日也無奈發聲，希望政府指派專責單位協助。對此，國民台北市議員秦慧珠今（14）日怒轟，「很丟臉！」要求台北市長蔣萬安宣示，台北市政府絕不成為國際金融犯罪據點。蔣萬安則承諾，會請警察局主責，包括產業局、地政局、法務局等相關單位，研擬跨局處的預警及通報機制。
三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台灣防洗錢列「最高評比」！ 名醫批：太子集團52次都過關
太子集團涉嫌從事跨國洗錢及詐欺等案，引發社會和國際關注。行政院昨（13）日表示，政府將持續強化洗錢防制作為，力拚在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑時，維持「一般追蹤」的最高等級評價。然而，胸腔內科醫師蘇一峰發現，台灣多家銀行早就通報太子集團有疑似洗錢行為高達52次，豈料最後都順利交易，為此憤怒開罵了。
中時新聞網 ・ 5 小時前服務有感 凱基銀 客服評鑑奪金
凱基銀行持續提供全方位且有感服務，12日獲頒臺灣服務稽核協會主辦的「第4屆臺灣客服中心評鑑」銀行業金牌獎；另凱基銀行也積極落實公平待客，連續2年於「公平待客原則評核」中獲主管機關肯定，顯示凱基銀行致力提供客戶全通路優質服務體驗，積極推動金融友善服務，獲得社會各界正面評價。
中時新聞網 ・ 1 天前
涉助詐團洗錢數千萬 台北知名麻辣鍋女負責人遭羈押禁見
台北市一間知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人，竟然涉嫌將公司帳戶提供詐騙集團使用，還指示公司會計協助轉匯，在今年4月到8月間協助詐騙集團洗錢數千萬，台北地檢署指揮警方兵分32路，搜索蔡姓女老闆及相關人頭公司
台視新聞網 ・ 1 天前調查局：銀行送資料助勾勒太子集團在台洗錢犯行
（中央社記者劉世怡台北13日電）調查局今天說，洗錢防制處108年底陸續接獲銀行申報案關對象，初篩情報26件分送予友軍及業務單位參處，協助勾勒出太子集團組織輪廓，並掌握其在台洗錢及資產持有概況。
中央社 ・ 19 小時前電影「大賣空」本尊貝瑞註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息
金融市場「大空頭」、也是電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry），已將他的避險基金Scion資產管理公...
聯合新聞網 ・ 16 小時前
「哈根四重奏」告別演出 音樂全才魏德曼同臺獻藝
記者黃朝琴／臺北報導 《傳奇．永恆》哈根告別巡演 × 魏德曼16日於臺北國家音樂廳登場，成立超過40年的室內樂團體、奧地利「哈根四重奏」（Hagen Quar
青年日報 ・ 14 小時前八炯、閩南狼遭陸懸賞 陸委會：做做樣子
(記者簡玲穎台北報導)陸委會發言人梁文傑13日記者會上表示，從立委沈伯洋到八炯、閩南狼，這顯然是一系列的動作。目的就是一方面對內激化民族主義熱潮，對台灣則是要擾亂社會民心。梁文傑指出，所謂的懸...
自立晚報 ・ 10 小時前
傷癒歸隊再扛重任 輔大女足隊長王佳翎：希望帶大家一起拿下冠軍
經歷長達近一年的復健與等待，輔仁大學女足隊長王佳翎本季重新回到賽場，並首次以隊長身分帶領球隊出征大專足球聯賽。面對醒吾科...
Go Goal 勁球網 ・ 15 小時前
王瞳「帶兒拍婚紗」檢警突上門逮人！黃文星怒吼：冤枉啊
王瞳與黃文星在民視8點檔《好運來》飾演苦命鴛鴦孟婷與育成，兩人歷經千辛萬苦終於修成正果，終於迎來浪漫婚紗戲，一家3口拍攝幸福洋溢的全家福照，現場甜度破表！沒想到，正當眾人沉浸在夢幻氛圍時，劇情突然急轉直下，檢察官竟率隊上門，指控育成涉嫌「收賄洩密」當場逮捕！讓剛披上婚紗的王瞳瞬間崩潰，淚灑現場！
中時新聞網 ・ 17 小時前
謝謝台灣! 小笠原魂美再赴台捐款助光復
今年九月花蓮光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，災情牽動不少民眾的心，而遠在日本岩手縣的小笠原魂美，就自發性主動為花蓮募款，希望把當年311地震時台灣伸出的援手，再以另一種方式回傳。 「來 等一下...
大愛電視 ・ 19 小時前遼寧｜10月份消費者物價指數年增0.1％
大陸統計局遼寧調查總隊日前公布10月份遼寧省消費者物價指數（CPI）變化情況。調查資料顯示，10月份遼寧CPI年增0.1％，低於全國平均水準0.1個百分點，列全國第16位。扣除食品和能源價格的核心CPI年增1.1％，漲幅較9月擴大0.3個百分點。
中時財經即時 ・ 12 小時前科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出
OpenAI旗下ChatGPT持續在全球大受歡迎，這家人工智慧（AI）新創公司運算成本到底有多高備受關注。科技部落客指出...
聯合新聞網 ・ 16 小時前
張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定
民眾委員張啓楷13日在立法院財政委員會會議上，引述外媒Politico報導指我國在台美關稅談判裡面，對美國的擴大投資是...
聯合新聞網 ・ 16 小時前
調查局攜手艾格蒙聯盟 研討合作辦虛擬資產犯罪 (圖)
法務部調查局與艾格蒙聯盟訓練中心於10日至12日共計3天，在台北新板希爾頓酒店共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」。圖為調查局長陳白立於開幕式致詞。
中央社 ・ 1 天前