太子集團爆黑吃黑!幹部侵吞數十億鉅款 幽靈公司隱身香港
[Newtalk新聞] 《香港 01》報導,柬埔寨太子集團主腦陳志經營跨國詐騙與賭博組織,旗下 146 間公司遭制裁,然而,其核心同夥曾於香港註冊多家關聯公司,卻未被列入制裁名單。
其中,新加坡籍高管張剛耀(TEO Kang Yeow Cliff)在台成立太子不動產,涉虧空 9 億元新台幣公款,並協助四海幫經營虛假賭博網站;另一新加坡家族辦公室主管黃大衛(音譯)亦侵吞 584 萬新加坡元,兩人皆曾來港開設公司,現由陳志在新加坡的賬房總管陳秀玲接手。
柬埔寨太子集團主腦陳志近年迅速崛起,由金邊網絡服務公司老闆轉為跨國犯罪組織核心,其網絡遍及柬埔寨、新加坡、台灣及香港。美國財政部對其旗下 146 間公司與個人實施制裁,指控其經營詐騙園區、跨境賭博及洗錢。然而,《香港 01》調查發現,陳志同夥以「Skyline Investment」及「Warp Data」等名稱在香港註冊多家公司,並未列入美國制裁名單,引發監管漏洞疑慮。
新加坡人張剛耀於 2018 年至 2019 年間,在香港註冊「Skyline Investment Management (HK) Limited」及「曲速資本遊艇管理有限公司」,他同時於 2019 年赴台灣成立「台灣太子不動產投資公司」,向台灣民眾推銷柬埔寨房地產,然而,2020 年張剛耀被控將台灣太子四間關聯公司資金轉入私人賬戶,總額達 2,651 萬美元及 6,791 萬新台幣,合共約 9 億元新台幣,事件於 2021 年被揭發,張剛耀遭台灣通緝,並退出香港公司。
張剛耀亦擔任台灣「大牛科技」負責人,該公司於 2021 年遭查獲協助境外賭博網站營運,並與台灣黑幫「四海幫海巨堂」合作,以虛假網站為黑幫吸金,儘管四名高層被判刑,張剛耀仍獲檢方不起訴。他在接受英國《泰晤士報》訪問時否認虧空公款,稱僅為旁觀者,並透露太子集團因中國打擊跨境賭博,曾嘗試將資金轉移至美國或英國,但美國拒發簽證,英國則迅速批出「Tier-1」投資者簽證。
另一方面,太子集團在新加坡的家族辦公室「DW Capital」亦發生黑吃黑事件。創辦人黃大衛被控侵吞公司在華僑銀行的 584 萬新加坡元公款,並多次以健康理由拒出庭,新加坡法院於 2022 年作出缺席判決,要求他承擔 1,200 萬新加坡元債務,其後他申請破產,黃大衛亦曾來港開設「De Majestic Vines Limited」經營洋酒貿易,該公司已於 2024 年被除名。
張剛耀遭通緝後,香港的「Skyline」公司改由新加坡人陳秀玲擔任董事,股東為毛里求斯基金;「曲速資本遊艇」則由另一新加坡人 TAN Zhenyang 接手。而陳秀玲同樣被美國制裁,被指負責監管太子集團在毛里求斯、台灣和新加坡的公司,包括持有陳志豪華遊艇的實體及新加坡家族辦公室,她於今年五月在香港成立「Warp Capital Limited」,具體業務仍不明。
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