優寶購物《ubao.Tw》特貨品商城,黑貓宅配,取貨付款,從「比特幣富婆」到階下囚錢志敏在英認罪 涉 6.1 萬枚比特幣洗錢案資金歸屬引爭議
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從「比特幣富婆」到階下囚錢志敏在英認罪 涉 6.1 萬枚比特幣洗錢案資金歸屬引爭議

Newtalk新聞 |曾俋理 綜合報導
錢志敏因涉案洗錢,遭英國警方逮捕。 圖:翻攝自紅星新聞
錢志敏因涉案洗錢,遭英國警方逮捕。 圖:翻攝自紅星新聞

[Newtalk新聞] 曾被稱為「比特幣富婆」的中國女商人錢志敏(又名張雅迪,音譯),在英國倫敦南華克法庭承認洗錢罪行。該案涉及多達 6.1 萬枚比特幣,按現行市價約值人民幣 493 億元,被稱為「英國史上最大規模加密貨幣洗錢案」。目前英國皇家檢察署(CPS)已凍結全部資產,案件焦點轉向這筆天價贓款的最終歸屬。

根據天津警方 10 月 30 日發布的通報,錢志敏為天津藍天格銳電子科技有限公司的實際控制人。該公司於 2014 至 2017 年間以「環保開發」「智慧養老」「比特幣挖礦」為名,向全國逾 12 萬名投資者非法吸收資金約 402 億元人民幣,承諾高達 300 % 的回報。2017 年資金鏈斷裂後,她挾巨款潛逃海外。

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據《中國新聞周刊》《每日經濟新聞》報導,錢志敏在國內以化名「花花」行走業界,常以「蒙面殘疾女強人」形象現身推介會,甚至被人高舉輪椅高喊口號:「你給格銳三年,格銳給你三世富貴。」實際上,她早已將投資者資金轉為比特幣資產,並於 2017 年持假護照經老撾逃往英國。抵達倫敦後,她以「珠寶房產商人」名義租下每月 1.73 萬英鎊(約新台幣 65 萬元)的富人區豪宅,並以月薪 4000 英鎊僱用一名華裔助理溫簡(音譯)協助處理現金與購物交易。據英媒披露,錢志敏長時間臥床操作電腦進行比特幣交易,溫簡則負責以現金購買奢侈品、房車與名牌,以此「洗白」資金。

2018 年,兩人試圖以比特幣購買價值 2350 萬英鎊(約 2 億元人民幣)的豪宅時引起英國警方注意。警方突襲其住所並查獲筆電與冷錢包設備,隨後凍結 6.1 萬枚比特幣,但錢志敏逃匿多年。2021 年溫簡被捕並於 2024 年 3 月被判刑 6 年 8 個月。2024 年 4 月,錢志敏終在英國約克郡落網,警方在其運動褲暗袋中發現另一組錢包設備。今年 9 月,她在法庭上當庭認罪,並交出錢包密碼,揭示其中仍藏有價值約 6700 萬英鎊的加密貨幣。英國皇家檢察署現已控制超過 50 億英鎊(約新台幣 2080 億元)的贓款。

英國警方搜查錢志敏住處。 圖:翻攝自紅星新聞
英國警方搜查錢志敏住處。 圖:翻攝自紅星新聞

據報導,英國財政部內部有意「動用」這筆資金以填補財政赤字,但律師界強烈反對。代表千名受害者的 Fieldfisher 律師事務所威廉.格洛弗(William Glover)表示,這些資產屬於中國投資者,「英國政府無權凌駕於受害者的財產利益之上」。目前英國皇家檢察署稱,將尋求民事追償令,設立「賠償計畫」補償中國受害者,但尚未明確是否依照比特幣現值或當年投資本金計算。2017 年一枚比特幣價值僅約 750 英鎊,如今已超過 8.3 萬英鎊,若按本金分配,暴漲後的巨額利潤將全留於英國政府。

天津公安表示,正持續與英國警方合作跨境追贓,盡力挽回投資者損失,並提醒民眾勿輕信所謂「跨境追索代理」避免再受詐騙。

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溫簡是錢志敏的管家和實際「操作人」,同樣鋃鐺入獄。 圖:翻攝自紅星新聞
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