滿堂紅餐飲公司淪詐團洗錢共犯 檢警拘提20人、負責人遭聲押
首次上稿 16:03更新時間 19:05(新增餐飲公司名稱、負責人全名及處分結果)
〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署日前偵辦一起假投資、假檢警詐騙案件時，發現有1億多元贓款流向14家公司，當中包含知名滿堂紅餐飲公司。進一步追查發現，該公司負責人蔡閔如，涉嫌協助詐團洗錢。檢警昨起兵分32路進行搜索，並拘提蔡女等20人到案，釐清案情。全案依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌偵辦。檢察官訊後，向法院聲請羈押蔡女。
檢警調查，該詐騙集團利用假檢警、假投資等方式，於今年4到8月間，共詐騙18名被害人，共取得9億多的現金、黃金或是匯入集團指定帳戶中。
偵辦人員破獲該集團後，進一步追查贓款流向，發現當中有1億多元分別轉進滿堂紅餐飲公司的帳戶及其他相關帳戶內，共有14家。進一步追查，當中包含滿堂紅餐飲公司在內的9家公司，均由蔡姓女子實質掌控。
據悉，蔡女涉嫌利用開設虛假發票等方式，幫忙詐團將錢洗白，再從中領出交付給詐團成員。該類型洗錢手法不同以往，之前查獲的方式，大部分是找殭屍或人頭公司進行洗錢，此次則是透過營業中的公司協助犯罪，較為罕見。
台北地檢署檢肅黑金專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳雅詩昨日起指揮刑事局、台北市中正一分局、中山分局等單位，兵分32路，前往各涉案公司進行搜索，另也拘提蔡姓主嫌等20人到案查證。
除了主嫌蔡閔如被聲押外，掛名負責人鍾勝全、雷姓男子，被檢察官諭知50萬元交保，並限制住居；其餘共犯分別依10萬元不等金額交保，亦限制住居。
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