太子集團跨國洗錢案 北檢提訊辜姓女主管等三名被告

柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，台北地檢署聲押禁見在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓被告獲准。北檢今天（18日）提訊辜女、邱男、李男到案，釐清相關事實。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設九家公司及三名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

北檢接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案。

訊問後，認被告王昱棠、辜女、邱男、李男、凃姓女子等五人，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見。一名被告限制出境、其餘10餘名被告分別以新台幣3萬元至100萬元不等金額交保。

台北地方法院召開羈押庭後，裁定王、辜、邱、李羈押禁見，凃女30萬元交保。北檢不服提起抗告，台灣高等法院12日駁回抗告確定。

另外，檢察官為保全太子集團在台洗錢不法資產，日前向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。

檢察官也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，北院已於10月27日裁定准予扣押。

（責任主編：莊儱宇）