詐騙金流查不到？金管會修法「找到4個斷點」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導
為了解決詐騙金流追蹤斷點問題，行政院會今（13）日通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，將建立疑似詐欺被害人保護、跨業照會、跨機構科技分析平臺、異業聯防通報等四項機制，希望及早發現不法、提高預警精準度、加速攔阻遭詐款項等效果。
金管會表示，這次修法將建立下列四項機制：
第一、 建立疑似詐欺被害人保護機制：被害人可能持續遭詐騙時，若能及早提醒，將有助減少損失，因此於第7條增訂第2項，明定司法警察機關得於必要範圍內，將疑似詐欺被害人身分資料提供金融機構及VASP，以利金融機構及VASP於執行業務時對客戶勸導或通知司法警察機關到場。
第二、 建立跨業照會機制：詐騙不法資金常於法定貨幣及虛擬資產間轉換，但目前金融機構與VASP缺乏相互照會的法律依據，虛實之間無法互通，於評估分析特定帳戶或交易有無異常時，資訊經常不足，因此修正第8條第2項規定，增訂金融機構及VASP得跨業照會，以加速分析判斷特定帳戶或交易有無涉及詐欺不法，並即時採取必要控管措施。
第三、 建立跨機構科技分析平臺：單一金融機構或VASP視角有限，影響對可疑帳戶或交易評估的準確度與攔阻時效性，因此於第8條增訂第4項規定，明定財金資訊股份有限公司及財團法人金融聯合徵信中心得建立平臺，協助金融機構或VASP進行同業或跨業合作，於必要範圍內蒐集、處理及利用客戶資訊，並以科技方式分析及辨識異常帳戶。相關平臺建立及合作進行，應向金管會申請核准。
第四、 建立跨業聯防通報機制：目前已建立同業聯防通報機制，但詐騙不法資金常於法定貨幣及虛擬資產間流竄，為避免虛實之間產生聯防斷點，因此修正第10條第1項規定，明定金融機構及VASP應配合司法警察機關，建立異業聯防通報機制，使金融機構與VASP得以跨業合作，共同攔阻遭詐款項。
全案於行政院會通過後，將送立法院審議。
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