兼營博弈網站!太子集團找人寫程式 兜售境外客戶上架營運
記者楊忠翰/台北報導
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案,4日專案小組發動搜索行動,一舉拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人;據了解,天旭國際公司從事線上博奕網站業務,並招募工程師撰寫線上博奕程式,再交給境外客戶上架營運,包括釣魚、百家樂等博弈遊戲,賭資則是匯到第三方平台,使得檢警查緝金流的困難度大增。
刑事局表示,太子集團陳志及其共犯成立詐騙園區,從事電信詐欺及洗錢等犯行,上月8日美國司法部門將其起訴,並針對相關人員實施制裁,包括台灣9間公司及3名國人,由於涉及重大跨國犯罪案件,台北地檢署指揮本局及台北市調查處共組專案小組進行查緝。
專案小組追查發現,太子集團在台設立天旭國際、顥月數位等2家公司,其中天旭國際公司在台北101大樓設立辦公室,從事線上博奕網站業務,天旭人資長辜淑雯則負責招募工程師,著手設計線上博弈程式,並將程式交給境外客戶,再從境外架設網站營運,包括釣魚、百家樂等博弈遊戲,該網站也不與玩家直接對賭,賭資會匯到第三方平台,使得檢警查緝金流的困難度大增。
顥玥公司則負責線上博弈客服,台灣儼然成為太子集團的博奕基地;美方公告制裁後,王昱棠立刻指示下屬,將名車過戶或開往其他地點藏放,包括先前沒曝光的勞斯萊斯幻影,並將台灣太子公司名下1000餘萬元,全數轉到尼爾公司。
4日專案小組見時機成熟,率隊前往和平大苑等據點查緝,一舉逮捕王昱棠等11人,並查扣電腦主機62台、筆記型電腦5台、手機16支、網路儲存裝置4部、隨身碟3個、文書29批、大小章2批、存摺30本、現金13萬6000元、汽車行照30本、車鑰匙25支、門禁卡3張等證物。
檢察官為了保全太子集團在台的不法資產,遂向台北地院聲請扣押不動產18筆,總價為38億1421萬餘元,以及各式名車26部,總價為4億7758萬餘元,還有銀行帳戶60個,餘額為2億3,587萬餘元,總計價值高達45億2766萬餘元,台北地院已准予扣押在案。
刑事警察局呼籲,民眾協助洗錢及經營博弈均屬於犯罪行為,切勿心存僥倖,誤觸法網,儘管跨國犯罪查緝不容易,但執法機關仍會將透過各種國際合作及情資交換,加大打擊犯罪集團力道,彰顯執法決心,維護社會治安。
更多三立新聞網報導
不滿音量太大!吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆:我禾馨集團
全面燃燒!柑園街工廠竄火煙 鄰近國小500師生急疏散
租公寓藏貨!標榜24小時待命送件 天道盟大哥帶6小弟販毒遭逮
陳志大帳房!境外指揮購買豪宅名車 太子集團在台實際負責人是她
其他人也在看
加拿大砍移民總人數 積極搶美國高端人才
(中央社記者程愛芬溫哥華4日專電)過去幾年加拿大擴大移民和臨時居民的政策徹底改變,如今將大幅減少臨時居民入境數,永久居民人數則穩定維持在每年38萬,也趁機吸納持美國H1-B簽證的高端人才移民加拿大。
中央社 ・ 1 天前
詐團5萬就交保 陳梅慧今冥誕 生前名言曝光引悲嘆
檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查,檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保。5日適逢已故金融犯罪調查師陳梅慧40歲冥誕,其生前言行再度被回顧、懷念,粉專質疑打詐辦公室有什麼用?網友怒轟政府就是詐團,打詐首先要政輪替。
中時新聞網 ・ 1 天前獨家》醫師林思宏爭議+1!吃燒肉打人罵三字經 嗆「我禾馨集團」
禾馨醫療集團前營運長、婦產科主治醫師林思宏爭議再添一樁!今年2月在台北一家韓式燒肉店疑不滿鄰桌4名客人聲音太大,竟掐住其中一名男客人頸部,並朝另名男子揮拳,期間更不斷怒罵「幹X娘」等不雅字眼,還嗆聲自己是「禾馨集團」,被告傷害等罪。台北地檢署偵辦期間雙方達成和解,且被害人撤告,檢方予以不起訴處分。
自由時報 ・ 18 小時前
陳志大帳房!境外指揮購買豪宅名車 太子集團在台實際負責人是她
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案,4日專案小組發動搜索行動,一舉拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人,但美國列為制裁名單的王蕾絢及陳秀玲,因2人在境外未遭拘提,據了解,太子集團在台實際負責人是陳秀玲,也是陳志的大帳房,台灣金流均是她在境外操控,亦是本案幕後要角。
三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
買這車得「賄賂」法拉利高層、需特殊身分 太子集團遭扣清單就有一輛!
柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」(Prince Group Holdings)因涉及跨國詐欺與洗錢,被美國聯邦檢察官正式起訴。台北地檢署接獲美方情報後立刻動手調查,查扣在台資產高達45億元,其中讓檢調傻眼的是,這位詐團大亨竟把價值破5億的超跑們全塞進豪宅車庫,宛如私人車展現場。
三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
移民署前進弘光科大 破解詐騙及人口販運真相
民視新聞/綜合報導為協助外籍學生瞭解在台停居留規定,並提升防詐及防範人口販運的意識,移民署台中市專勤隊與台中市第二服務站於11月6日前往弘光科技大學國際專修部舉辦「生活法規宣導講座」,向初來台灣的國際新鮮人說明停居留證申辦規定、常見詐騙手法及人口販運防制觀念,幫助學子在台安心就學。
民視 ・ 5 小時前
太子集團在台洗錢! 檢調發動搜索 查扣45億資產
柬埔寨太子集團犯罪版圖擴及全球,集團首腦陳志10月份遭美國聯邦檢察官提起公訴,發現台灣也被當成洗錢據點!檢警發動大規模搜索拘提,帶回台灣最高幹部王姓負責人和二當家辜姓主管等25名共犯,而他們為了洗錢,...
華視 ・ 1 天前
醫師林思宏燒肉店打人!怒嗆「我禾馨集團的」 詐保案還在審又被告
禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏,先前涉嫌指示旗下5家診所,協助孕婦詐領保險金高達6700萬元,遭到檢方起訴,案件還在審理當中。今年2月又爆出暴力事件,他在燒肉店跟鄰桌客人爆發口角,毆打別桌客人,遭到被害人提告傷害、恐嚇和妨害名譽等罪。
鏡報 ・ 15 小時前
柬埔寨太子集團詐騙 主嫌王昱棠遭聲押
持續追蹤 柬埔寨詐騙 太子集團,檢方昨天深夜聲押5人,其中包括一名在台擔任重要幹部人滋長的辜姓女子被收押,檢調查扣辜女手機,發現她使用「飛機」軟體與集團高層聯繫,且關鍵對話全遭刪除,成為她遭收押主因。 #柬埔寨詐騙#太子集團#王昱棠
東森新聞影音 ・ 15 小時前
北檢查京華城洩密案!傳喚《菱傳媒》社長陳申青作證 訊後請回
京華城案在偵訊期間,因陸續有媒體獨家刊出偵查內容,讓台北地檢署被釘得滿頭包,北檢為自清,陸續傳喚撰稿記者等人作證,今日上午也以證人身分傳喚《菱傳媒》前社長陳申青釐清案情。
鏡報 ・ 1 天前

太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆:社會觀感很差
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴,台灣檢警查扣集團在台資產,總額逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額,集團實際犯案金額達百億美金。北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案,經複訊後,涉博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯,遭台北地方法院裁准羈...
CTWANT ・ 16 小時前
快訊/太子集團涉洗錢詐騙! 博弈公司「天旭」人資長裁准羈押禁見
太子集團在柬埔寨興建十多處詐騙園區,並非法雇用外籍移工進行網路詐騙,並再透過旗下金融與房地產進行洗錢,後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外,太子集團也與台灣建立許多關係企業,其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」...
CTWANT ・ 20 小時前
冥誕遇詐團交保!陳梅慧生前事蹟曝光 網哭「謝謝祢讓我們相信人性」
柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢案,台北地檢署4日大動作搜索,查扣價值超過45億元資產,並拘提25人到案,包含操盤手王昱棠、人資主管辜淑雯等。其中19人分別以3萬至100萬元不等交保。巧合的是,隔天正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕,臉書粉專「不禮貌鄉民團」轉貼文章悼念,讓不少網友感慨「正義的人卻走了,壞人還能笑著離開。」
鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
影/太子集團洗錢45億買周董豪宅11戶…郭正亮驚呆:金管會、調查局不知道?
檢調偵辦犯罪金額逾45億元的太子集團詐騙洗錢案,查出該集團在台北101設立天旭公司,在天王周杰倫所居的「和平大苑」豪宅購買11戶,還被美國查扣12萬枚比特幣,前立委郭正亮質疑台灣金管、司法單位怎可能不知道?
中天新聞網 ・ 9 小時前

天剛資訊張姓董事長涉內線交易!檢調4路搜索約談5人
天剛資訊於2021年3月30日發布重大消息,而當時身為天剛資訊大股東的春豐國際應募人的張姓董座,疑似透過其父親以及父親友人羅姓女子在消息釋出以前買進股票,大賺數百萬元。當時的黃姓財務長也透過友人證券帳戶買進股票獲利百萬元。台北地檢署檢察官姜長志今日指揮調查局搜索...
CTWANT ・ 10 小時前
太子集團洗錢網現形!把台灣當成博弈洗錢基地 主嫌人資長遭聲押
柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國洗錢,美國司法單位上月起訴創始人陳志,該集團在台灣登記多家公司,我國檢調展開大掃蕩,先查扣太子集團在台資產逾45億元,後拘提主嫌王昱棠、在台博弈公司天旭人資主管辜淑雯等25名被告,4日共移送11人至北檢複訊,檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保,辜淑雯則被聲押禁見。
鏡報 ・ 1 天前
嘉義女騎士台3線換車道⋯挨撞「捲困休旅車底」!後輪輾腹送醫搶命斷魂
嘉義縣台3線竹崎鄉某賣場前,今(6)日上午8時許發生一起死亡車禍,林姓婦人騎機車變換車道時,與休旅車發生碰撞後,慘遭捲入車底,腹部遭輾動彈不得,經過緊急送醫後仍不治,警方後續將報請檢方相驗,進一步釐清確切死因,以及車禍肇責
三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
太子集團詐騙洗錢4大犯罪區塊 24名被告強制處分結果一次看
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團首腦陳志在台從事非法活動,檢察官針對該集團4大犯罪區塊進行查緝,自昨日發動搜索、拘提、約談行動,共計將集團在台灣的24名成員列為被告,總計聲押禁見台灣太子首腦王昱棠等集團高層共計5人,17人各以100萬元至3萬元不等金額交保,1人限制住居,另有1人原為證人,最後改列被告諭知限制出境出海。
太報 ・ 1 天前