北檢辦太子集團跨國詐騙! 兵分15路搜索 拘提11人
台北市 / 綜合報導
太子集團跨國詐騙,集團創辦人陳志上個月被美國聯邦檢察官起訴,而台灣也有不少受害人,台北地檢署昨(4)日兵分15處搜索太子集團在台灣的據點,包括台北101的辦公室,昨日一共拘提11名被告,並傳喚8名證人到案,也查扣11輛名車,18筆不動產,總價45億。 訊後,辜姓人資長被聲押,協助洗錢的劉姓汽車負責人70萬交保、太子集團在台張姓成員20萬交保。
穿著淺色外套,表情看起來相當從容,他是楊姓工程師,涉嫌設計博奕程式違法洗錢,4號遭北檢帶回偵訊,訊後以3萬元交保,刑事局針對太子集團,在台灣的組織幹部成員,執行搜索拘提行動,其中更包含勞斯萊斯,麥拉倫法拉利等11輛各式名車,以及18筆不動產都被扣押,總價高達45億。
這次的搜索行動,包括台灣太子公司,以及負責開發「線上程式」,成立「客服」的,15處公司及住家,更拘提11名被告,以及8名證人到案說明,其中的幾名主要主管,包括從事線上博弈程式設計的,辜姓人資女主管,以及王姓負責人也名列其中,至於美方發布的制裁對象,黃姓以及施姓女子,則是預計今(5)日中午移送複訊。
柬埔寨金貝集團,在西哈努克省事業版圖雄厚,跟它關係密切的太子集團,表面上是柬埔寨最大的企業集團之一,業務涵蓋房地產金融以及娛樂產業,實際上則是亞洲最大跨國犯罪組織,而這次被搜索的幾家公司,辦公室幾乎都位在,台北市最顯眼的地標101。
另一些,則位在台北市大安區的豪宅內,跟天王周杰倫當鄰居,不過集團首腦,太子集團負責人陳志還沒落網,另一名遭美方名列制裁名單的王姓女子,也還在國外,檢警持續搜索要瓦解跨國詐騙集團。
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