太子集團詐騙》法務部坦言確是美動台灣才動 授信3銀行曝光
太子集團案持續延燒，金管會出具涉案書面報告，金管會調查，國內有10家銀行和太子集團有往來，其中3家銀行有授信，藍綠立委也針對太子集團案開炮，質疑是不是美國動了，台灣才動？法務部調查局長陳白立也坦言，檢調雖早已掌握，但都在監控，「確實直到美國動、我們才動。」
立院司法及法制委員會邀集金管會、法務部說明太子集團案，太子集團創辦人陳志涉嫌跨國洗錢，美國政府10月中制裁太子集團、陳志相關人員，太子集團在台所屬公司、住宅遭到檢調搜索，檢調查扣11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車，資產高達45億元。
金管會指出，國內共有10家本國銀行、10家公司及關聯戶有存款往來，最早在2018年就曾開戶，有3家本國銀行和太子集團有授信往來，檢調上（10）月16日就要求銀行清查，各銀行也將往來帳戶通報檢警，並配合凍結60帳戶。（延伸閱讀：國內涉案10銀行曝光 元大銀、凱基銀慘踩雷）
本報接獲讀者爆料稱，涉案銀行包含北富銀、中信銀、台新銀、元大銀、凱基銀、國泰世華銀等國內主要銀行，「太子集團不僅在元大銀、凱基銀開戶，還有其他金融交易往來。」一名金融圈高層也對本報證實，「元大銀、凱基銀在豪宅、豪車項目有放款。」對此，元大銀表示，一切都依規定辦理。截稿前，凱基銀都無回覆。中信銀則否認有涉案。
金管會也提到，今年4月開始按月檢視銀行警示戶控管成效，管控後，警示戶從每月增加2000~3000戶，6月起每月增加數百戶，月增率明顯趨緩，9月底出現負成長，顯示管控已有成效。
民進立委李坤城也質疑，法務部是不是早已掌握，卻始終沒有下一步？檢調為何沒有依《洗錢防制法》規定提前行動，而是美國公告後才行動？陳白立說，涉嫌集團在海外犯罪，國內屬於洗錢，必須掌握箝制犯罪才能依《洗錢防制法》辦理，「我們是國際同步執行。」
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