柬埔寨詐騙集團高層 曾免簽入境台灣
(中央社記者陳韻聿倫敦24日專電)英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢,14日宣布制裁一個以柬埔寨為活動基地的大型犯罪集團;其中,除了出身中國福建的集團首腦陳志曾出入台灣至少10次,另至少有一名集團高層曾免簽入境台灣。
總部位於荷蘭、全球數一數二規模的非營利跨國調查媒體網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫」(OCCRP)近日發布報導,聚焦陳志犯罪集團關鍵人物之一祝忠標,並觸及祝忠標與妻子王曉燕在杜拜和倫敦的不動產布局。
在被英、美政府宣告制裁之前,祝忠標已因為洗錢相關罪行遭中國通緝。
OCCRP援引官方資料報導,祝忠標於2017年取得柬埔寨國籍,並更名為Jack Zhu(朱傑克),隨後於2018年9月與王曉燕取得賽普勒斯(Cyprus)國籍。據中央社記者了解,祝忠標曾持柬埔寨護照免簽入境台灣。部分東南亞國家護照持有人可憑歐美、紐澳、日韓等「低風險」國家地區簽證或居留證申請「有條件」免簽入境台灣。
根據公開資訊,賽普勒斯政府去年5月曾宣布,參考內政部調查結果,將撤銷更多「黃金護照」,也就是外籍人士透過對賽國進行直接投資換取公民身分,當時發布的新一波撤銷名單即有「祝忠標、王曉燕與一名小孩」。賽普勒斯是歐盟成員國。
OCCRP報導提到,根據相關不動產資料庫,祝忠標在杜拜曾至少持有29處高級房地產,妻子王曉燕則在倫敦持有5處豪宅。
柬埔寨的公司登記名錄顯示,祝忠標是如今已遭制裁的金貝集團(Jin Bei Group)董事長,旗下有多家賭場和詐騙基地。祝忠標在杜拜的置產活動多發生在他2018年成為金貝的董事長後。
王曉燕則在英國持有公司Fuheng Wang Group,並以公司名義在倫敦購置不動產。據OCCRP調查,王曉燕仍透過公司持有相關不動產,且它們看來仍未遭英國政府凍結。王曉燕也不在英、美14日發布的制裁名單上。
英國的公司登記名錄顯示,2021年成立的Fuheng Wang Group仍「營業中」,王曉燕是唯一董事,國籍登記為賽普勒斯,居住地為英格蘭。(編輯:韋樞)1141025
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