洗錢手法揭密!太子集團台灣副總林揚茂3人 收押禁見
首次上稿 11-20 23:27更新時間 11-21 06:03
〔記者張文川/台北報導〕我國檢調警18日啟動第二波掃蕩太子集團在台所設公司,拘提8人到案,經檢察官複訊後,聲押禁見集團旗下尼爾創新負責人兼台灣太子副總林揚茂、尼爾財務副總鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊共3人,以釐清境外資金來台詳細脈絡與運用情形;台北地院20日晚7時起召開羈押庭,訊後裁定3人皆羈押禁見。
專案小組調查,太子集團為了隱匿跨國犯罪所得,從2016年起就鎖定台灣為洗錢基地之一,利用借貸、提供管銷服務、提供博弈軟體設計服務等名目,透過OBU(國際金融業務分行)帳戶,將境外資金轉入天旭、尼爾及台灣太子等公司。
專案小組追查,太子集團利用這些在台公司,斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位,以及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等各式名車,並在台北101大樓租辦公室,發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲;其中,購置豪宅部分除了現金支付,也有貸款,尼爾公司負責繳交部分豪宅房貸等費用,天旭公司負責招兵買馬找工程師設計博奕程式,顥玥公司則提供後勤的客服服務。
專案小組11月初掃蕩被美國制裁的台灣太子、聯凡等9家公司,和未被制裁的尼爾、天旭、顥玥3公司,約談20多名台籍幹部、共犯,先前已聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、太子集團董事長陳志的左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩共4人獲准。
檢警調18日再啟動第2波行動,檢察官複訊後,向北院聲押禁見太子集團台灣副總經理林揚茂,及負責作帳的尼爾財務副總鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊,北院裁准。
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