獨家》台、美、帛琉交換情資建功 剷除太子集團跨國詐騙鏈
〔記者陳彩玲/台北報導〕太子集團控股(Prince Holding Group)涉在柬埔寨經營賭場、電信詐騙,美國司法部起訴集團董事長陳志等人,查扣價值約150億美元(台幣約4500億)比特幣,其中台灣有9家公司遭列入制裁名單;本報掌握,其實我調查局很早就掌握9家公司捲入太子集團犯罪,也持續和美國進行情報交換。對此,台北地檢署已就調查局所掌握的情資進行追緝。
此外,帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)去年連任,重申台帛邦交穩固後,在地洗錢、賭博、詐騙等集團犯罪明顯增多,台灣、美國及帛琉三方在情報交換時發現,背後疑似是所為,目前推測是中國意圖動搖台帛邦交,不斷利用太子集團等犯罪集團以投資為名,於帛琉註冊公司,從事不法行為。
此次太子集團電信詐騙案,台、美、帛琉三方早已有合作。其中調查局長陳白立去年底出訪帛琉,拜會帛琉司法部代理部長/檢察總長Ernestine K. Rengiil等重要官員,並分享我國偵辦電信網路詐欺機房及線上博弈水房實務經驗。據了解,當時陳白立也針對太子集團犯罪一事,與當地政府進行廣泛討論。
知情人士透露,美國、台灣、帛琉針對太子集團犯罪行為,早已進行情報交流,其中美國司法部公布的制裁名單中,提到的台灣9家公司、3名女子,調查局很早就有掌握,也和美國、帛琉進行情資交換,三方緊密合作,目前也仍在進行中。
不僅如此,調查局去年陸續派4名任務型法務秘書駐點於帛琉,與當地警方上課,授予洗錢防制與犯罪偵查技巧等,並協助查獲多起詐欺犯罪,並破獲許多水房、機房。
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