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防範博弈洗錢 第三方支付公會訂4大自律機制

歐宇祥
第三方支付服務業商業同業公會,今日與主管機關數發部、行政院洗錢防制辦公室等單位共同舉辦記者會。(記者歐宇祥攝)
第三方支付服務業商業同業公會,今日與主管機關數發部、行政院洗錢防制辦公室等單位共同舉辦記者會。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥/台北報導〕為宣布產業自律的決心,第三方支付服務業商業同業公會理事長劉士維表示,第三方支付產業在台灣數位經濟發展中扮演關鍵角色,唯不肖業者與詐騙集團損害產業形象,公會將建立嚴格的自律機制,與政府攜手防堵犯罪,重建社會大眾對第三方支付產業的信心。

第三方支付服務業商業同業公會今日與主管機關數發部、行政院洗錢防制辦公室、法務部、臺灣高等檢察署、法務部調查局、金管會共同舉辦記者會,共同宣示防制博弈洗錢決心,也展現產業自律、公司協力的積極態度。

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劉士維指出,第三方支付產業在台灣數位經濟至關重要,也協助無數中小企業突破傳統金流限制,促進電商蓬勃發展,但近年也遭到詐騙集團、不肖業者利用,為強化產業自律,公會首要任務就是建立自律機制,今日並承諾落實四大自律機制:

1、嚴格執行客戶盡職調查,確實核實客戶身份,對高風險客戶實施加強審查。

2、新業務事前向數發部報備並取得同意,展現產業主動配合監管的決心。

3、配合產業聯防平台,即時通報可疑交易,與政府機關分享情資。

4、建立嚴格的特約商店審查機制,從源頭防堵博弈、兒少色情等不法網站入駐,發現異常立即調查處理。

劉士維強調,第三方公會自8月4日成立以來,已完成涵蓋防制洗錢、業務管理、消費者保護、資訊安全等面向的自律規範,共計五章62條,建立比法令更嚴格的自律標準;他說,公會風險委員會已建立會員交流平台,定期分享可疑交易態樣與防制經驗。公會的目標是讓每一位會員都成為防制洗錢的第一道防線,而不是犯罪集團可以利用的漏洞。

劉士維也表示,公會將持續扮演政府與產業間的溝通橋樑,積極配合數發部及各主管機關政策,透過定期教育訓練、經驗分享、標準制定等方式,持續提升會員的專業能力與法遵意識。透過政府的有效監管與產業的主動自律,將會建立能防賭犯罪、守護消費者權益的公私協力典範模式。

談到未來展望,劉士維強調,公會將與數發部保持密切合作,建立定期溝通機制,即時反映產業實務需求,協助政策制定與法規調適。同時,公會也將持續完善自律規範,研訂服務品質與資訊安全標準,透過產業自律與公私協力,共同打造安全、透明、創新的第三方支付產業生態系統,讓民眾能夠安心使用第三方支付服務,享受數位經濟帶來的便利與效益。

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