柬埔寨「電詐首腦」下落不明 太子集團銀行爆發擠兌潮

國際中心／程正邦報導

一場席捲柬埔寨金融體系的風暴，正因一個橫跨房地產、金融與觀光領域的龐大集團——「太子集團」（Prince Group）的崩塌而引爆。美英兩國於美東時間10月14日聯手實施制裁，將太子集團列為「跨國犯罪組織」（TCO），打擊其以柬埔寨為基地、在全球範圍內運作的大規模網路詐騙網絡。

據中央社報導，太子集團創辦人陳志出生於1987年（或1982年）的中國福建，於2010年左右移居柬埔寨，最初從經營網咖起家。他於2015年創立太子集團，並在2018年將旗下的小額金融公司轉型為太子銀行（Prince Bank），迅速成為柬埔寨最大的商業銀行之一，業務觸角遍及30多個國家。

陳志以其驚人的財富和對政商界的影響力，被柬埔寨國王授予「公爵」爵位。他積極透過太子基金會捐款超過1600萬美元，並設有獎學金計畫，努力塑造「慈善企業家」的公眾形象。然而，這層光鮮亮麗的慈善外衣，卻被揭露是用來掩蓋其背後龐大的網路金融詐欺和強迫勞動犯罪活動。

美司法部「史上最大」沒收行動：鎖定150億美元比特幣

美國司法部與財政部指控，陳志與其集團是亞洲最大的跨國犯罪組織之一。這場被形容為「建立在人類苦難上」的犯罪企業，涉及利用加密貨幣實施俗稱「殺豬盤」（pig butchering）的投資詐欺，從全球受害者身上竊取數十億美元。

美國政府已對陳志提起刑事起訴，罪名包括電匯詐欺、洗錢與強迫勞動共謀罪，若罪名成立，他最高可能面臨40年監禁。

更震撼的是，美國司法部同時對陳志名下約 127,271枚比特幣提起沒收訴訟，總值約 150億美元（約新台幣4593億元），並已由美國政府接管。美國司法部稱，這是該部門「歷史上最大規模的沒收行動」。據衛報報導，陳志利用詐騙所得揮霍奢華，包括購買私人飛機、名錶及在紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。

金融恐慌蔓延：太子銀行遭擠兌 柬埔寨央行罕見出手救火

制裁消息傳出後，太子集團的金融體系立即受到衝擊。旗下太子銀行自10月17日起，湧入大批憂心忡忡的存戶提款，爆發大規模擠兌潮，混亂中部分分行甚至因資金緊張而被迫暫停交易。

由於太子銀行在柬埔寨金融體系中具有重要地位，這場擠兌潮被解讀為可能危及國家金融穩定的「金融海嘯」前兆。

柬埔寨中央銀行（NBC）今日（19日）火速發表聲明，採取罕見措施，宣布將啟動存款人保護措施，並承諾提供「無上限的緊急流動性」（unlimited emergency liquidity），正式介入以平息市場恐慌。NBC呼籲太子銀行的存戶保持冷靜，無需擔憂存款安全。

 黑心產業鏈曝光：從「殺豬盤」到強迫勞動與酷刑

根據美英司法機關的指控，太子集團在柬埔寨全境建造並運營至少 10個專門用於詐騙的園區，其中包含著名的「太子園區」。

這些園區實質上是「監獄般的場所」，外國勞工被誘騙或人口販運至此，遭受囚禁、身體虐待、電擊酷刑、限制行動等野蠻控制手段，被迫從事網路詐騙活動。這些犯罪行為不僅造成全球數千人受害，也讓許多被販運的勞工自身受害，是名符其實的「人類苦難上的犯罪企業」。

全球追緝：創辦人陳志去向成謎 恐遭撤籍遣返中國

目前，身兼英國與柬埔寨雙重國籍的太子集團創辦人陳志仍然在逃，下落不明。外媒推測，由於陳志與犯罪組織的密切聯繫，以及中國法院早於2020年就裁定太子集團為非法線上博弈犯罪組織，他可能正面臨柬埔寨被撤銷國籍，並最終被遣返回中國接受審判的命運。

美國政府已對陳志及其相關個人與實體實施制裁，意圖將其徹底排除在國際金融體系之外，同時也對陳志在倫敦的19處房產進行了凍結。

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