第三方支付非法洗錢80億 警逮11嫌

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部詐欺偵查中心偵辦第三方支付案件擴大追查時，發現高雄地區合作的兩家公司嫌疑重大，表面上係提供網站建置與金流系統，實際卻是專為博弈及詐騙集團提供金流服務掩護的公司，專案小組經數月蒐證調查，分別於高雄市及苗栗縣等地查獲洗錢犯罪集團張姓主嫌等共11人，並起獲公司大小章、公司帳戶、手機等關鍵證物。

刑事局南打表示，專案小組於偵辦「數X付科技有限公司」涉及非法第三方支付案件時，發現該公司實際負責人及員工涉入洗錢與詐欺，進而追查出渠在高雄地區合作的兩家公司「紳X股份有限公司」與「巨X有限公司」嫌疑重大，表面上係提供網站建置與金流系統，實際卻是專為博弈及詐騙集團提供金流服務掩護的公司，數X付公司於113年雖遭查緝，惟為躲避查緝將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作。

數X付以招募人頭設立公司後，再使用人頭公司名義招募人頭商家，由工程師統一製作假電商網站與訂單，製造合法商業活動假象，以躲避警察機關查緝，試圖打造金流斷點。其中「紳X股份有限公司」與「巨X有限公司」對旗下人頭商家提出高額月薪，以能「每月輕鬆領取高額報酬」利誘假商家，願意冒著被警察機關查緝的風險提供相關資料予集團使用。

專案小組經經數月蒐證調查，於今年5月20日及10月2日執行二波搜索與拘提行動，分別在高雄市前鎮區、彌陀區、三民區、鼓山區、鳳山區及苗栗縣大湖鄉等區，查獲張姓主嫌（34歲）、李嫌(35歲)、許嫌(34歲)等計11名嫌犯，查獲公司銀行大小章二組、公司文件二本、公司存摺五本、手機十二支等贓證物。

經深入追查，該集團透過第三方支付系統處理非法金流，累積金額超過新臺幣80億元，嚴重影響國民財產與金融秩序。隨著人頭帳戶監控日趨嚴格，許多詐騙與博弈集團開始轉向尋求專門的「非法金流公司」協助出金。本案中的第三方支付公司在接獲洗錢需求時，明知用途不法仍接受委託，反映出該類公司已朝「專業化犯罪平台」發展，社會危害性極高。