「財富女神」遭判11年8月 ! 中國女商人詐近2千億跑路 洗成英國史上最大比特幣案
[Newtalk新聞] 英國史上規模最大的洗錢案於 11 日宣判,主犯為中國「財富女神」錢志敏(又名張雅迪),這名因天津非法集資案潛逃多年的女商人,因涉及巨額加密貨幣洗錢罪,被英國南華克刑事法庭判處 11 年 8 個月監禁。
這起案件同時揭露了全球最大單筆加密貨幣扣押紀錄,涉案金額高達 6.1 萬枚比特幣、現值逾 50 億英鎊(約 67 億美元)。
錢志敏曾是天津藍天格銳電子科技有限公司負責人,2017 年因非法吸收公眾存款案潛逃海外。該案涉案金額高達 430 億元人民幣(約 1,875 億新台幣),受害者近 13 萬人,多為 50 至 75 歲的退休族群。她以「高科技保健產品」及「加密貨幣挖礦」為名,對外兜售虛假投資計劃,受害者遍布全中國 31 個省市。
法官薩莉-安‧黑爾斯(Sally-Ann Hales)在宣判時斥責她是「這起犯罪從始至終的策劃者,動機純粹出於貪婪」。
逃亡至英國後,錢志敏在倫敦北部高級地段漢普斯特德購置豪宅。2018 年,倫敦警察廳突襲其住所,查獲全球單筆最大宗比特幣扣押案,當時價值數十億英鎊。警方表示,她使用偽造證件入境英國,並以購房洗白贓款。倫敦警察廳調查官伊莎貝拉‧格羅托(Isabella Grotto)指出,錢志敏「五年來一直在逃避法律制裁」,直到最終落網。
根據《BBC》報導,一名受害者余先生透露,他與妻子因相信錢志敏的「200% 投資回報」承諾,投入所有積蓄並借貸追加投資,最終血本無歸、婚姻破裂。他痛心表示:「他們不斷誇大回報,直到我們失去所有批判性思維。」
在英國期間,錢志敏與一名中餐館女子簡雯(Wen Jian,音譯)合作洗錢。兩人購買數百萬英鎊房產,過著奢華生活。簡雯於 2024 年因協助洗錢被判刑 6 年 8 個月。警方從她手中再度查獲價值超 3 億英鎊的比特幣。
法庭文件顯示,錢志敏的日記中曾寫下「六年計劃」,內容包括創辦國際銀行、購買瑞典城堡、甚至「討好英國公爵」,最離譜的是她計劃在 2022 年前成為「利伯蘭女王」,一個位於克羅地亞與塞爾維亞邊境、未獲承認的微型國家。
簡雯入獄後,錢志敏轉向馬來西亞華裔林成福(Seng Hok Ling,音譯)協助洗錢。林不僅幫她兌換比特幣,還為其安排四名非法外籍傭人,負責購物、烹飪、清潔與安保。
檢方指出,這些傭人皆被迫簽署「保密協議」,不得使用中國 App 或 Wi-Fi,外出時需攜帶身分證件並隨時回報行蹤,宛如生活在錢志敏打造的「密閉式地下王國」。
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