太子集團黑錢買11戶「和平大苑」當周董鄰居 搬錢手法曝
柬埔寨太子集團控股創始人陳志因涉嫌詐欺、洗錢及加密貨幣投資詐騙等罪，日前遭美國司法部起訴，陳志曾出入台灣至少10次，且有8間登記在知名豪宅「和平大苑」。
美國檢方調查，柬埔寨跨國企業太子集團在柬埔寨建立至少10處「詐騙園區」，以各種手法騙聘數千人當豬仔從事網路詐騙，光兩個據點就有1250部手機、控制超過7萬個社交帳號，巔峰時一天能騙3000萬美元約9.1億元台幣，詐騙所得再透過虛擬貨幣比特幣洗錢。
美國財政部已將太子集團列為跨國犯罪組織，並對其下146個目標實體與個人實施金融制裁，名單中包含3名台籍女子及9家台灣公司，還買下11戶北市大安區和平東路上知名豪宅「和平大苑」豪宅與天王周董當鄰居，其中8家公司登記地址竟就在此。
根據《知新聞》報導，太子集團控股利用台灣的豪宅市場進行洗錢活動，成為詐團的洗錢溫床，台灣政府自2017年成立洗錢防制辦公室，目的就是要打擊不法集團將不法犯罪所得漂白，但太子集團仍透過一系列手法在台灣設立了9家公司，於2019年政府推動投資台灣3方案吸引資金湧入時，透過人頭公司將「黑錢」投入台灣豪宅房市，且名下豪宅全以現金交易方式購置。
這些公司最初以低資本額登記，後來迅速增資，並在短時間內購入「和平大苑」等豪宅，單戶價格高達6億元。根據《洗錢防制法》，金融機構及相關專業人員有義務對可疑交易進行申報，但這些規範在實際執行中卻存在漏洞，導致太子集團的洗錢行為未能及時被發現。
警政署長張榮興日前表示，資料顯示陳志2022年以前曾來台，針對此案美國司法部和財政部發起制裁與起訴行動前，美方並未要求台灣提供相關資料，但台灣方面已透過FBI主動聯繫，並已將案件通報台北地檢署指揮偵辦中。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
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