詐騙單日進帳9億!太子集團在台45億驚人資產曝光:名車26輛、101奢華招待所
涉嫌詐欺、洗錢的柬埔寨太子集團控股(Prince Group),在歐美聯手打擊、美國政府10月中旬查扣太子旗下鉅額資產及價值150億美元比特幣後,並發布制裁名單,「太子詐騙帝國」逐步瓦解中。其中,在美國制裁名單中,包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司,台北地檢署(北檢)4日指揮警調搜索,11人移送複訊,辜姓人資女主管聲押禁見。隨著檢警調出擊掃蕩,太子集團相關驚人資產、奢華頂級奢華私人招待所也曝光。
以柬埔寨為活動基地的大型犯罪集團「太子控股」資產遭到查扣,出身中國的太子集團首腦陳志(Chen Zhi)還不到40歲,被爆出出入台灣至少10次。北檢4日指揮調查局、刑事局,大動作兵分47路掃蕩太子集團在台組織與成員,最終北檢拘提王姓負責人、辜姓人資主管即在美方制裁名單中的25名被告,4日移送11人複訊後,辜姓女主管聲押禁見;其他10名被告以新台幣3萬至70萬元不等金額交保。
根據北檢新聞稿,北檢為保全太子集團在台洗錢的不法資產,向法院聲請扣押不動產18筆(含和平大苑房屋11戶、車位48個,依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元),另包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛(價值4億7758萬餘元)、銀行帳戶60個(餘額2億3587萬餘元),合計扣押物價值高達45億2766萬餘元,台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。
台北地檢署4日指揮調查局、刑事局,針對太子集團在台勢力發動雷霆掃蕩,兵分47路搜索位於台北101大樓的「天旭」公司及相關據點,拘提王姓負責人、辜姓人資主管及遭美方制裁的黃姓、施姓女子等25名被告。檢方更聲請扣押集團在台資產,包括和平大苑11戶豪宅、48個車位及勞斯萊斯、麥拉倫等26輛名車,總價值逾45億元。值得注意的是,檢調查出,辜姓人資主管、王姓負責人所屬的「天旭國際」是太子集團隱身在台博弈事業重要據點,辦公室隱身在101大樓內,甚至還設有私人豪華招待所。
另據媒體報導,詐團首腦陳志涉嫌透過加密貨幣詐騙與線上博奕,建立「殺豬盤」犯罪網絡,被囚禁的員工於柬埔寨詐騙園區內,被迫以假投資、交友等話術詐騙受害者,不法所得曾單日高達3000萬美元(約9000億新台幣)。陳志名下財產包含倫敦等全球各地的豪宅、私人飛機、畢卡索名畫等,財力雄厚,在美國財政部10月14日將太子集團列為「跨國犯罪組織」,並對全球百餘個相關實體與個人實施金融制裁後,陳志至今仍在逃。
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